Легализация преступных капиталов практикуется во всем мире. Но у России здесь особенная стать. В стране, пораженной коррупцией, деньги в огромных объемах воруют у государства, и чтобы воспользоваться украденными средствами, их надо обналичить.

Чаще всего мошенники просто вытягивают из своих клиентов деньги. Сколько получится.

Однако фишка не только в этом. Почти во всех письмах потенциальную жертву просят прислать личные данные - имя, фамилию, адрес проживания и т. п. А при дальнейшем общении - копии документов (паспорта или водительского удостоверения).

На одном из англоязычных сайтов, посвященных борьбе с интернет-мошенничествами, опубликовано любопытное интервью с бывшим «нигерийским спамером», который, в частности, объясняет, что аферисты со всеми этими бумагами делают. Схема проста. Для облапошивания «клиента» требуется счет в банке (куда деньги-то переводить?), а также масса прочего антуража - документы «родственников» или адвокатов миллионеров и т. п. Так вот, с одними «клиентами» дело ведется с помощью подложных документов, выправленных на имена предыдущих жертв. Либо в дело идут реальные копии документов, опрометчиво высланные по просьбе аферистов. Эдакое перекрестное мошенничество. Известны, впрочем, случаи, когда аферисты, получив личные данные жертвы, по подложным платежкам опустошали ее же банковские счета.

«Левада-центр» провел исследование среди москвичей: насколько коррумпирован город и кому они в основном дают взятки. «Ведомости» ознакомились с итогами опроса, который был проведен среди 1002 человек в возрасте от 18 лет с 22 октября по 18 ноября.

Россия стала мировым лидером по уровню экономических преступлений

За последний год от экономических преступлений пострадал 71% российских компаний, это на 12% больше, чем зафиксировано в предыдущем обзоре, проводившемся в 2007 году. Тем самым Россия в этом году стала лидером среди стран с самым высоким уровнем мошенничества. За ней следуют Кения (67%) и ЮАР (62%). Самый низкий уровень экономической преступности установлен в Японии (9,6%), Гонконге (13%) и Нидерландах (15%).

За последний год 71% российских компаний пострадал как минимум от одного серьезного экономического преступления, за два года этот показатель увеличился на 12%. Тем самым Россия в этом году стала лидером среди стран с самым высоким уровнем мошенничества.

Он подозревается в получении 4,4 млн. руб. взятки

Правоохранительные органы задержали руководителя отдела выездных проверок МИ ФНС №9 по Московской области Александра Саморукова по подозрению в получении 4,4 млн. руб. взятки, передает Интерфакс-АФИ.

Он требовал от предпринимателя 4,4 млн. руб.

Правоохранительными органами Московской области предъявлено обвинение заместителю начальника отдела выездных проверок ИФНС № 9 Подмосковья по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает «Росбалт».

Изначально коррупция для чиновников в России была законным видом деятельности. Государственные чиновники жили за счет «кормлений», т. е. на подношения от тех, кто был заинтересован в их деятельности.

Князь посылал своих представителей (воевод, наместников) в провинцию без денежного вознаграждения, но наделив их огромными полномочиями.

Местное население не скупилось на подарки - другого-то выхода не было. Собрав мзду, наместники возвращались в столицу, где излишки накопленного добра у них отнимали в пользу казны. Так формировалась круговая порука столичных и провинциальных взяточников. «Кормления» были официально отменены в 1556 г., но традиция жить и богатеть за счет подданных сохранилась в нашем менталитете, к сожалению, и по сей день.

По данным следствия, в 2003 году Турбин и его сообщник Борис Сокальский организовали схему незаконного обналичивания денег через банки НЭП и "Родник". Деньги, как утверждают следователи, перечислялись со счетов подставных фирм на счет некоммерческой организации "Фонд стратегического планирования", зарегистрированной по утерянному паспорту.