Меню сайта

Статистика

Онлайн всего: 76

Гостей: 76

Пользователей: 0

Сегодня были:

Реклама

Категории раздела

Менеджмент [250]

Что больше мененджмент или управление, что из чего вытекает, что на что влияет, что во что входит.

Маркетинг [287]

Маркетинг это реклама или нечто большее. Статьи, мнения, комментарии.

МАКРОЭКОНОМИКА [78]

Макроэкономика - наука, изучающая функционирование рынка в целом (общий обьем производства, уровень цен, процентные ставки, уровень безработицы). Макроэкономика. имеет дело со свойствами экономической системы как единого целого, экономической жизни в широком плане.

МИКРОЭКОНОМИКА [59]

Преступления [82]

В сфере экономики, мошеничество, пирамиды.

Безопасность [184]

экон.безопасность, бизнеса, частная

ОЦЕНКИ [63]

Здесь публикуются различные статьи расшифровывающие различные индексы, описывающие различные оценочные показатели.

ФИНАНСЫ [99]

Размещаются материалы о том, откуда берутся деньги, куда тратяться, финанасы это не только деньги.

Бухгалтерский учет [23]

Статьи по бухучету. Мнения по законодательным актам по бухучету.

Налоговые статьи [68]

ЖКХ [5]

любые материалы связанные с работой, проблемами, законами, постановлениями и др. по жилижно-коммунальному хозяйству

Главная » Статьи » ЭКОНОМИКА » Преступления

В Москве задержан соучастник крупнейшего отмывания денег

Name: В Москве задержан соучастник крупнейшего отмывания денег
Item: В Москве задержан соучастник крупнейшего отмывания денег
Author: AlIvanof

01.10.2009 Задержан предполагаемый сообщник Сокальского Сергей Турбин В Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергей Турбин, который подозревается в незаконном обналичивании 71 миллиарда рублей. Как сообщает ГАЗЕТА.GZT.RU, сотрудники МУРа задержали банкира в его квартире на Петровке. Турбин два с половиной года находился в розыске. Заочно ему было предъявлено обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг). По данным следствия, в 2003 году Турбин и его сообщник Борис Сокальский организовали схему незаконного обналичивания денег через банки НЭП и "Родник". Деньги, как утверждают следователи, перечислялись со счетов подставных фирм на счет некоммерческой организации "Фонд стратегического планирования", зарегистрированной по утерянному паспорту. Турбин и Сокальский подозреваются в том, что обналичили таким образом не менее 71 миллиарда рублей, заработав на этом 12,4 миллиона рублей. Борис Сокальский, являвшийся владельцем НЭП и "Родника", был арестован в марте 2007 года. В апреле 2008 года сообщалось, что следствие по его делу завершено. По данным ГАЗЕТА.GZT.RU, в настоящее время оно рассматривается в Таганском суде Москвы.
Категория: Преступления \| Добавил: AlIvanof (01.10.2009)
Просмотров: 1790 \| Комментарии: 1 \| Теги: Родник, обналичивание, афера, банк, НЭП