Налоги России
3.15.218.244, Вторник, 05.11.2024, 15:20
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная Каталог статейРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 19
Гостей: 19
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
Менеджмент [250]
Что больше мененджмент или управление, что из чего вытекает, что на что влияет, что во что входит.
Маркетинг [287]
Маркетинг это реклама или нечто большее. Статьи, мнения, комментарии.
МАКРОЭКОНОМИКА [78]
Макроэкономика - наука, изучающая функционирование рынка в целом (общий обьем производства, уровень цен, процентные ставки, уровень безработицы). Макроэкономика. имеет дело со свойствами экономической системы как единого целого, экономической жизни в широком плане.
МИКРОЭКОНОМИКА [59]
Преступления [82]
В сфере экономики, мошеничество, пирамиды.
Безопасность [184]
экон.безопасность, бизнеса, частная
ОЦЕНКИ [63]
Здесь публикуются различные статьи расшифровывающие различные индексы, описывающие различные оценочные показатели.
ФИНАНСЫ [99]
Размещаются материалы о том, откуда берутся деньги, куда тратяться, финанасы это не только деньги.
Бухгалтерский учет [23]
Статьи по бухучету. Мнения по законодательным актам по бухучету.
Налоговые статьи [68]
ЖКХ [5]
любые материалы связанные с работой, проблемами, законами, постановлениями и др. по жилижно-коммунальному хозяйству
Главная » Статьи » ЭКОНОМИКА » Преступления

Мошенники похитили из бюджета 2,5 млрд. руб.

Мошенники похитили 2,5 млн. руб. НДС

Сотрудники Следственного комитета при МВД РФ раскрыли аферу, благодаря которой мошенникам удалось похитить из бюджета 2,553 млрд. рублей, пишет Lenta.ru. 

В афере было задействовано ООО "ТПК МеталлИнвестСервис", учрежденное в 2005г. некой лондонской фирмой. Компания, которая занималась оптовой продажей цветных металлов, использовала около 10 фиктивных компаний, в том числе и зарегистрированных в оффшорных зонах. Ее руководители отчитывались о поставках на переработку лома цветных металлов, которых на самом деле не было. При этом в налоговые органы подавались декларации о возмещении НДС

Налоговики, в свою очередь, приняли решение возместить мошенникам около 2,5 млрд. рублей. Эти деньги были похищены, но на сайте МВД сообщается, что на счета организаций, которые были зарегистрированы мошенниками, была перечислена "часть" суммы.

МВД сообщает, что 500 бюджетных миллионов все же удалось спасти: следователи обнаружили, что в налоговых органах находятся декларации, по которым мошенники могли бы получить эту сумму.

Схема хищения денег из бюджета была раскрыта при расследовании дела об уходе от уплаты налогов. Мошенники смогли скрыть от инспекции примерно 1,2 млрд. руб. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело, фигурантами являются гендиректор и главбух. Учредители компании объявлены в розыск. Имена подозреваемых не разглашаются.


.

Источник Российский налоговый портал



Источник: http://taxpravo.ru/news/taxpravo/article216006312537837169856551489889348
Категория: Преступления | Добавил: AlIvanof (24.09.2009) | Автор: Российский налоговый порта
Просмотров: 1378 | Комментарии: 1 | Теги: лондонская фирма, налоги, преступление

Всего комментариев: 1
1 AlIvanof  
Без налоговиков там не обошлось. wink

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru