Недавно правительственная делегация Сейшельских островов посетила Маврикий, чтобы обсудить, как страны могут работать вместе в своих интересах, как крупные международные финансовые центры.

Совет по инвестициям в Сейшельские Острова сказал: «Наращивание потенциала и обмен знаниями - это часть усилий страны по улучшению общей легкости ведения бизнеса на Сейшельских островах».

«Маврикий продолжает оставаться одной из наиболее конкурентоспособных экономик в Африке, с самым высоким рейтингом для удобства ведения бизнеса».

Благодаря своей сети соглашений об избежании двойного налогообложения со многими существенными мировыми экономиками и, что наиболее важно, с Индией, Маврикий часто выбирается в качестве базы компаниями, стремящимися создать оффшорную холдинговую или инвестиционную компанию или торговую дочернюю компанию.

Международное налоговое управление Британских Виргинских островов напомнило финансовым учреждениям этой территории о том, что 31 мая является крайним сроком для подачи отчетов за 2017 год в соответствии с Законом США о соблюдении налогового законодательства США (FATCA) и Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS).

Оба режима требуют автоматического представления информации, необходимой для налогового исполнения.

FATCA требует, чтобы финансовые учреждения сообщали о зарубежных активах, принадлежащих их владельцам счетов в США, или облагались налогом на удержание в размере 30 процентов от их источника дохода в США.

Между тем, CRS является единым глобальным стандартом сбора, отчетности и обмена финансовой информацией о счетах на иностранных налоговых резидентах в автоматическом режиме.

Отчеты FATCA и CRS могут быть поданы через Систему отчетности финансовых счетов Британских Виргинских островов, которая снова доступна после выхода из строя после действия ураганов Ирма и Мария.

Налоговое управление также настоятельно призвало финансовые учреждения, которые еще не представили свои заявки на 2016 год, сделать это немедленно, отметив, что непредставление вовремя может привести к штраф ... Читать дальше »

По словам Джерси Финанс, агентства по содействию финансовым услугам на острове Джерси (AIFMD), управляющие фондами, зарегистрированными в Джерси, все чаще выбирают рынок в Европе через национальные частные режимы размещения (NPPR) в соответствии с Директивой по управлению альтернативными инвестиционными фондами.

«Jersey Finance » сообщает, что данные Комиссии по финансовым услугам Джерси, которая регулирует финансовую сферу острова, показывают, что 149 альтернативных инвестиционных фондов были допущены для продажи в Европу через NPPR за год до декабря 2017 года. Это больше на 17 процентов по сравнению с декабрем 2016 года.

За тот же период общее количество альтернативных инвестиционных фондов Джерси, поступивших в Европу через NPPR, также значительно увеличилось и составило 291, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Кроме того, Комиссия теперь разрешила в общей сложности размещение 31 депозитария в Джерси в рамках AIFMD, что на семь процентов больше, чем в прошлом году.

Джефф Кук, генеральный директор компании Jersey Finance, прокомментировал: «Мы продолжаем работать вместе с сообществами по управлению фондами как в ЕС, так и за его пределами, поэтому приятно видеть такое сильное восприятие проверенного частным режимом размещения фонд ... Читать дальше »

Гибралтар отмечает 25-ю годовщину участия в специальной программе налоговой резидентности для частных лиц с высоким уровнем дохода, официально известной как Category 2 status, который ограничивает налогообложение по всему миру до максимального в 30 000 фунтов стерлингов (41 958 долларов США) в год.

Лица с чистыми активами, превышающими 2 млн.фунтов стерлингов, могут получить вид на жительство в Гибралтаре по данной схеме, если они не являются резидентами за последние пять лет. также они могут свободно выбирать тип жилья - арендованное или приобретенное в собственность.

Владельцы статуса "категория 2" платят подоходный налог только с первых 80 000 фунтов дохода. Максимальный подоходный налог, подлежащий оплате по схеме, составляет 30 000 фунтов стерлингов в течение всего года, а минимальный - 22 000 фунтов стерлингов.

Согласно информации Gibraltar Finance, агентству, ответственному за продвижение Гибралтара в качестве выбора резидентности для улучшения качества финансовых услуг, статус "категория 2" является важной частью финансовых предложений Гибралтара. В заявлении агентства говорится: «В сочетании с тем фактом, что Гибралтар не взимает налог на имущество, налог на прирост капитала и налог на наследство, статус "категория 2" ... Читать дальше »

По мнению официальных лиц Правительства Латвии - министра финансов страны Д. Рейзниеце-Озола и премьер-министра М. Кучинскиса, обращение Norvik banka в зарубежные СМИ является провокацией и действиями, направленными против государства. Norvik banka в своем обращении указал на возможные нарушения законодательства со стороны И. Римшевича - Президента Банка Латвии. Официальное мнение (реакция Правительства) на это обращение было определено после заседания 20 февраля.

Премьер-министр подчеркнул, что Norvik banka в своих действиях руководствовался своим личным интересом, министр финансов добавила, что такая передача информации зарубежным СМИ является политикой активного очернения Латвии и предположила, что это может быть элементом тактики международных судебных тяжб, которые проводятся против ее страны.

Г. Гусельников, один из крупнейших акционеров Norvik banka, в настоящее время - гражданин Великобритании, заявил, что некие лица, связанные с главой Банка Латвии, требовали у его компании отмывания средств российского происхождения. Такие взятки вымогались регулярно, начиная с 2015 года. В случае невыполнения требований Norvik banka, по словам Гусельникова, мог быть подвергнут санкциям.

По заявлению Гусельникова, его первая встреча с людьми Римшевича произошла в 201 ... Читать дальше »

Раньше Григорий Гусельников (акционер Norvik banka) говорил о вымогательстве взяток. Гусельников сообщал об участии КРФК (Комиссия рынка финансов, капитала) в сомнительных действиях. В интервью "Утренней панораме" Петерс Путниньш рассказал, что заявления Гусельникова - это неправда. Напомним, Путниньш является руководителем КРФК.

Петерс Путниньш призывает СМИ не обращать внимания на утверждения Гусельникова. Он сказал, что при надзоре за Norvik banka сложилась непростая история. Руководитель КРФК также сообщает, что у него нет точной информации о связи комиссии, ее сотрудников с действиями, о которых рассказал акционер Norvik banka. Путниньш подчеркнул, что он не исключает попыток разрушения финансового сектора в Латвии.

Глава КРФК сказал: "Исключать такие попытки мы не можем, так как совпало слишком много событий. Уже затронуты интересы не лишь государственной политики, но также финансовой системы. Большое финансовое учреждение (ABLV Bank) оказалось в непростой ситуации. По этой причине нельзя полностью исключать то, что недоброжелатели Латвии используют сложную ситуацию в своих целях, возможно, они инициируют такие события".

Необходимо знать, что в интервью агентству АР господин Гусельников рассказал о вымогательстве взяток президентом Ба ... Читать дальше »

Премьер-министр Каймановых островов Алден Маклафлин выступил на недавней организованной конференции CEO Fidelity и заявил, что Кайманы являются одной из трех ведущих юрисдикций для блокчейн-стартапов.

Его заявление поддержали Cayman Enterprise City, свободная от налогов специальная экономическая зона, запущенная в 2012 году, которая сообщила о буме в стартапах блокчейнов, 30-40 компаний уже создали физическое присутствие в стране для разработки приложений с использованием децентрализованной технологии регистрации.

Комментируя будущее стартапов в сфере финансовых технологий (Fintech) в стране, генеральный директор Cayman Finance Джуд Скотт сказал: «Финансовые технологии - это самая важная вещь, на которой нам придется сосредоточиться в ближайшие годы, они преобразят нашу отрасль, превратит Каймановые острова в центр глобальной индустрии блокчейна ».

18 февраля 2018 года по решению КРФК ввела запрет на осуществление по счетам клиентов АО ABLV Bank дебетовых операций, независимо от валюты платежа. Это ограничение было введено в соответствии с Инструкцией, полученной от ЕЦБ (Европейского Центробанка).

Начиная с 00 часов 00 минут 19 февраля АО ABLV Bank прекратит ввод в систему распоряжений о движении по вышеуказанным счетам. Об этом сообщил официальный представитель Комиссии рынка финансов и капитала, И. Уплея для информационного агентства LETA.

Председатель КРФК П. Путниньш подчеркнул, что это решение принято во исполнении инструкции ЕЦБ. Ее основная цель - достичь стабильности в финансовом европейском секторе. Это было принято и учтено при принятии и реализации решения. В сотрудничестве с Европейским Центробанком Комиссия продолжит отслеживать ситуацию, осуществлять должный надзор и информировать о том, как развиваются события.

Реализуя эти планы, Комиссия предоставляет достаточное время ABLV Bank на проведение мер по исправлению сложившейся ситуации. Группа уполномоченных КРФК будет работать в кредитном учреждении для обмена всеми необходимыми данными, формирования базы информации и проведения контроля. Оценка сложившейся ситуации позволит разработать следующее распоряжение Комиссии, снимающее введенное о ... Читать дальше »