Налоги России
3.145.176.165, Вторник, 05.11.2024, 01:36
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 203
Гостей: 203
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2010 » Декабрь » 14 » Банк Ватикана вновь подозревается в отмывание средств?


15:57
Банк Ватикана вновь подозревается в отмывание средств?

Банк Ватикана в очередной раз за короткий период оказался в центре скандальных подозрений в участии в отмывании средств и связях с криминальными структурами.
12 декабря достоянием гласности стали судебные документы, указывающие на возможную причастность Института религиозных дел (более широко известного мировому сообществу, как Банк Ватикана) к легализации средств, полученных незаконным путем. Из раскрытых документов становится очевидным, что итальянская прокуратура настаивает на том, что банк неоднократно и преднамеренно игнорировал требования Европейского Союза, ставящие своей задачей препятствовать отмыванию нелегальных денежных средств и активов.
Не далее как в сентябре текущего года внимание мировой общественности было обращено к деятельности Банка Ватикана, когда правоохранительные органы Италии изъяли в банке около 23 миллионов евро (около 945 миллионов рублей). Поводом для столь неординарной меры стало подозрение властей Италии на то, что банком делается попытка перевести указанные средства без предъявления обязательной для такого рода операций информации об источнике происхождения данных средств и об их реальном получателе. Позднее стало известно, что средства предназначались для получения одной из компаний финансового гиганта Джей-Пи-Морган-Чейз во Франкфурт-на-Майне (Германия). Операции подобного рода традиционно оцениваются экспертами, как один из механизмов схем легализации незаконных средств.
Вместе с тем, по оценкам самого банка, данный случай являлся лишь случайностью, возникшей в результате ошибки в администрировании платежа, и подобное не могло повториться в дальнейшем. Однако, как показывают вновь опубликованные документы, Банк Ватикана уже неоднократно совершал подобные нарушения и, по оценке итальянской прокуратуры, банк в каждом из таких случаев «имел намерение скрыть реальных владельцев средств, их получателей и источники происхождения…» Как стало известно, еще в 2009 году банк провел крупный перевод средств, используя в оформлении документации по нему, фальшивые имена, а позднее, в 2010 году, банк снял со счетов в одном из итальянских банков 650 тысяч евро (26, 71 миллионов рублей) не раскрывая обязательной информации о реальном получателе средств.
Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 977 | Добавил: AlIvanof | Теги: Ватикан, отмывание, банк
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru