Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) начала собственное расследование выяснения обстоятельств в отношении граждан Италии, которые могут быть связаны с офшорными банковскими счетами, упомянутыми в так называемых «Panama papers»

Guardia di Finanza было разрешено начать процедуры, необходимые для получения данных и информации, содержащейся в обнародованных панамских документах. Как сообщается, в документах упоминаются имена около 800 итальянцев.

Новый виток расследования связан с уже существующим расследованием, которое началось в прошлом году, было инициировано магистратом Турина, и основывалось на обвинении в незаконном вывозе капитала гражданином Италии, пользуясь услугами панамского юридической фирмы Mossack Fonseca.

Власти Турина также в настоящее время изучают информацию, передаваемую французским налоговым органам в 2008 году, которая включает в себя подробную информацию о счетах итальянцев в Швейцарии. Верховный суд Италии, наконец, согласился с тем, что данные счета могут быть использованы для дальнейших усилий по соблюдения налогового законодательства. В настоящее время ожидается, что случаи, расследуемые в отношении Falciani и Mossack Fonseca будут рассмотрены вместе, и могут иметь множество общих элементов.

Управление по налогам и финансам Великобритании (FCA) разослало письма 20 финансовым фирмам с просьбой проверить, есть ли у них какие-либо связи с Mossack Fonseca, панамской юридической фирмой, налоговые документы которой стали достоянием широкой общественности на прошлой неделе.

В своем заявлении представитель налогового управления сказал: «FCA написал ряду фирм об этой проблеме, в том числе и в рамках нашей программы по борьбе с отмыванием денег, и мы работаем в тесном сотрудничестве с рядом других учреждений».

«В рамках нашей ответственности за обеспечение целостности финансовых рынков Великобритании, мы требуем все уполномоченные фирмы разработать системы и контроля для снижения риска, что они могут быть использованы для совершения финансовых преступлений.»

Утечка данных включает в себя электронную почту, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные документы, относящиеся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорных юрисдикциях в течение определенного периода за последние 40 лет.

Правительство Германии планирует новые законы о налоговой прозрачности в ответ на утечку так называемых » панамских документов» 3 апреля.

В рамках ответа правительства Германии на скандал с Panama papers, министр юстиции Хейко Масс сказал, что он предвидит создание «регистра прозрачности для подставных компаний», в котором владельцы должны будут добровольно раскрыть свои данные. «Секретность должна закончиться,» заявил он.

Тем не менее, остается неясным, насколько эффективно предлагаемые изменения будут сказываться на повышении прозрачности бенефициарной собственности, поскольку это может применяться только к компаниям, зарегистрированным в самой Германии и Маас признал, что другие юрисдикции должны применять аналогичные правила для данной системы, чтобы она являлась эффективной.

Тем не менее, повышение корпоративной прозрачности в настоящее время считается высоким приоритетом руководства Германии. Министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что публикация документов, относящихся к панамской юридической фирме Mossack Fonseca «увеличивает давление, чтобы отменить злоупотребления.»

Канцлер Ангела Меркель также сказала после ее недавней встречи с официальными лицами МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, ... Читать дальше »

Аэропорты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начали вводить «налог на выход».

Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, кронпринц Дубаи и председатель Исполнительного совета Дубаи одобрил резолюцию Исполнительного Совета №8 2016 года, в соответствии с которым пассажиры, вылетающие из любого аэропорта Дубаи, в том числе транзитные пассажиры, будут подвергаться налогу 35 дирхам (USD 9.5).

Согласно заявлению правительства Dubai Media Office, от налога освобождаются пассажиры младше двух лет и члены экипажа.

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы в аэропорты Дубая, поручено собирать плату при выдаче билетов, в ОАЭ или за пределы страны, 1 марта 2016 на рейсы, вылетающие из аэропортов Дубая после 30 июня 2016 г. Собранные взносы будут переданы в аэропорты Дубаи, а затем в государственную казну правительства Дубая.

Резолюция направлена ​​на улучшение инфраструктуры аэропорта Дубая и повышение потенциала, который устанавливается на уровне 100 миллионов пассажиров к 2023 году, путем поддержки проектов расширения, таких как Concourse D в международном аэропорту Дубая, расширение второго терминала, а также реконструкцию первого терминала.

Эмират Шарджа также планирует взимать налог в 35 дирхам ... Читать дальше »

Правительство Нидерландов подтвердило, что налоговая и таможенная администрация изучит информацию, раскрытую в рамках скандала, связанного с утечкой информации, называемого Panama papers.

В своем заявлении Министерство финансов отметило, что расследование будет сосредоточено, в частности, «на информации, которая может быть использована в целях налогообложения».

Министерство также заявило, что Банк Нидерландов (DNB), центральный голландский банк, продолжает свои исследования в области использования целевых отделений банка, созданных в Нидерландах. Ранее в этом году DNB начала расследование определенных целевых отделений в связи с обвинениями в отмывании денег в профессиональном футболе.

В заявлении также подчеркивается, что Нидерланды разрабатывают меры по предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов на международном уровне.

В феврале Нидерланды сказали, что в стране будут в приоритетном порядке применяться меры против уклонения от корпоративного налога в течение шестимесячного председательства в Совете Европейского Союза. По словам Йеруна Диссельблума, президента Еврогруппы и председателя Совета по экономическим и финансовым вопросам, голландское председательство будет «стремиться зак ... Читать дальше »

Новая Зеландия скорректировала правила налогообложения для компаний, занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Закон о налогообложении (Годовые тарифы на 2015-16 г. научных исследований и разработок) от 2016 года, который вступил в силу 1 апреля 2016 года, вводит новые правила, которые позволят старт-ап компаниям, участвующим в интенсивных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах могут рассчитывать на возврат своих налоговых потерь для научных исследований и разработок.

Согласно новому законодательству, компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками, смогут получить оплату до 28 процентов (текущая ставка налога компании) своих налоговых убытков от исследований и расходов на развитие в любой год.

Для того, чтобы иметь право на возврат налогов, компания должна быть убыточной, являться резидентом в Новой Зеландии с достаточной долей трудовых затрат на исследования и разработки.

Сумма убытков, которые могут быть обналичены будет ограничен 500,000 новозеландских долларов (USD339,636) за 2015-16 гг, с увеличением на 300,000 долларов в течение следующих пяти лет, до 2 млн. в целом.

Грузия и Южная Корея недавно подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, которое распределяет права в отношении налогов для двух стран для предотвращения двойного налогообложения одного и того же дохода.

Соглашение было подписано министром финансов грузии Нодаром Хадури, а также заместителем премьер-министра Южной Кореи и министра финансов, Йо И Хо 31 марта 2016 года.

На встрече, состоявшейся после церемонии подписания, министры обсудили экономическое сотрудничество и инвестиционные перспективы двух стран. Хадури проинформировал И Хо о его правительство о планируемых налоговых реформах и сказал, что Грузия приветствует инвестиции из Южной Кореи.

Грузия стремится ввести корпоративный подоходный налоговый режим, аналогичный Эстонии, при поддержке со стороны экспертов из этой страны, чтобы поощрить новые инвестиции в Грузию. Проект закона излагающий предлагаемые изменения, как ожидается, будет зачитан перед парламентом в ближайшее время.

Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) опубликовала заявление, в котором призвала Панаму гарантировать полноценную реализацию международных стандартов налоговой прозрачности и охарактеризовала Панаму, как страну, которая является последним оплотом сокрытия налоговой информации.

Председатель ОЭСР Гурриа сказал, что «Panama paper» пролили свет на истинное положение вещей в стране, касаемое практики сокрытия информации о счетах и прочей налоговой информации от правоохранительных органов.

«ОЭСР является ведущей организацией в вопросах глобальных суровых мер в отношении такой практики с 2009 года, работая рука об руку со странами G20. В рамках Глобального форума по прозрачности и обмену информацией, мы постоянно и последовательно предупреждали о рисках таких стран, как Панама, если они отказываются соблюдать международные стандарты налоговой прозрачности. Всего несколько недель назад мы говорили с министрами финансов стран Большой Двадцатки о том, что Панама отклонилась от курса приверженности подписания соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах «.

«В то время как данные в ‘Panama Papers’ разоблачают коварную деятельность по сокрытию налоговой информации, они также показывают снижение интереса к исп ... Читать дальше »

Итальянский производитель автомобилей Fiat Chrysler Automobiles был вынужден публично опровергнуть сообщения, что его финансирование частично было проведено за счет государственной помощи, предоставленной правительством Люксембурга в виде благоприятного налогового решения.

«По некоторым сообщениям прессы, опубликованным сегодня, 4 апреля, государственный случай помощи в отношении налогового режима, предоставленного дочерней компании FCA в Fiat Chrysler Finance Europe SA (FCF) закончилась с восстановлением Герцогством Люксембург якобы незаконных государственных пособий.

«Напротив, FCF и Великое Герцогство Люксембург обжаловали решение Комиссии и иску был придан статус документа, приобретающего формальное качество документа за печатью лишь после исполнения указанного в нем условия до принятия решения по обращениям Европейского союза судов», пояснил компания.

«FCA повторяет, что он не получал никакой государственной помощи и остается полностью уверен в том, что рассмотрение этого вопроса в судебном порядке подтвердит правомерность налогового режима, полученной FCF», было сказано в заявлении.

По результатам расследования, Европейская комиссия в октябре 2015 года постановила, что решение Люксембурга для Fiat не о ... Читать дальше »

Правительство Южной Кореи объявило, что оно будет продлевать срок действия лицензий на эксплуатацию местных магазинов беспошлинной торговли до десяти лет, вместо нынешних пяти лет.

Министерство стратегии и финансов заявило, что продление срока работы магазинов предоставлено для того, чтобы обеспечить «стабильную и предсказуемую деловую среду» для быстро растущего беспошлинного бизнеса в стране. Оно также подтвердило, что лицензия будет автоматически продлеваться по истечении срока его действия, если оператор не нарушил никаких правил или инструкций.

С начала этого года иностранные туристы смогли получить немедленный возврат налога на добавленную стоимость и индивидуального потребления в местных магазинах беспошлинной торговли в самих магазинах, а не только на таможне в момент их отъезда. Турист должен показать свой паспорт в магазине, который затем отправляет паспортные данные и детали покупки на таможню в режиме реального времени.