Налоги России
3.133.144.147, Пятница, 22.11.2024, 00:45
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 306
Гостей: 306
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2016 » Апрель » 11 » В Италии финансовая полиция начала расследование по материалам Panama papers


21:41
В Италии финансовая полиция начала расследование по материалам Panama papers

Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) начала собственное расследование выяснения обстоятельств в отношении граждан Италии, которые могут быть связаны с офшорными банковскими счетами, упомянутыми в так называемых «Panama papers»

Guardia di Finanza было разрешено начать процедуры, необходимые для получения данных и информации, содержащейся в обнародованных панамских документах. Как сообщается, в документах упоминаются имена около 800 итальянцев.

Новый виток расследования связан с уже существующим расследованием, которое началось в прошлом году, было инициировано магистратом Турина, и основывалось на обвинении в незаконном вывозе капитала гражданином Италии, пользуясь услугами панамского юридической фирмы Mossack Fonseca.

Власти Турина также в настоящее время изучают информацию, передаваемую французским налоговым органам в 2008 году, которая включает в себя подробную информацию о счетах итальянцев в Швейцарии. Верховный суд Италии, наконец, согласился с тем, что данные счета могут быть использованы для дальнейших усилий по соблюдения налогового законодательства. В настоящее время ожидается, что случаи, расследуемые в отношении Falciani и Mossack Fonseca будут рассмотрены вместе, и могут иметь множество общих элементов.

Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 889 | Добавил: AlIvanof | Теги: В Италии финансовая полиция начала
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru