Налоговый орган Великобритании - HM Revenue and Customs - инициировал расследовании в отношении двух английских футбольных клубов на предмет налогового мошенничества.

Налоговое управление заявило, что оно «арестовало нескольких мужчин, работающих в профессиональной футбольной индустрии», по подозрению в мошенничестве в отношении подоходного налога и взносов национального страхования (NI).

HMRC сказал в своем заявлении: «180 сотрудников HMRC были задействованы по всей Великобритании и Франции сегодня. Следователи обыскали ряд помещений на северо-востоке и юго-востоке Англии и арестовали подозреваемых, а также изъяли деловые документы, финансовые записи, компьютеры и мобильные телефоны. "

«Французские власти оказывают помощь британскому расследованию, совершают аресты, были проведены обыски во Франции».

«Это уголовное расследование четко свидетельствует о том о том, что кто бы вы ни были, если вы совершаете налоговое мошенничество, вы должны ожидать, что столкнетесь с последствиями».

Компании Google и Facebook сообщили, что стали жертвами обмана, ущерб от которого оценивается в 100 миллионов долларов. В министерстве юстиции США сообщили, что организатором аферы является Эвальдас Римасаускас, 48-летний гражданин Литвы. Ему официально предъявили обвинение в мошенничестве.

В основу обвинения положен факт, что литовец на протяжении двух лет выдавал себя за азиатского бизнесмена, который занимался разработкой программного обеспечения. Вместо этого он просто подделывал счета, составлял несуществующие контракты, выманивал данные с помощью фишинга. Фишинг является одним из самых распространенных способов интернет-мошенничества, целью которого является сбор логинов и паролей пользователей.

Когда в министерстве юстиции впервые сообщили о задержании мошенника в Литве, то чиновники не указывали потерпевших лиц. Миллионы долларов с завидной регулярностью уходили на счета несуществующей азиатской компании. Сотрудники IT-компаний регулярно получали электронные письма с поддельными данными и реквизитами. Все эти поддельные сообщения были отправлены от лица одной компании, но вели на ложные адреса и содержали поддельные банковские реквизиты, на которые переводились денежные средства.

Представители компании Google сообщили, что утечка данных была замечена, а ... Читать дальше »

Европейский совет принял директиву о защите финансовых интересов ЕС (Директива PIF), которая будет применяться к «серьезным» случаям мошенничества с НДС.

Директива PIF призвана усилить преследование и санкционирование преступлений против финансов ЕС, а также способствовать возврату неправомерно использованных фондов ЕС.

Директива содержит общие определения ряда преступлений против бюджета ЕС, в том числе случаи мошенничества, активной и пассивной коррупции, незаконного присвоения средств и отмывания денег. В нее также включены минимальные правила о сроках давности, в рамках которых дело должно расследоваться и преследоваться по закону, а также минимальные правила в отношении санкций.

Директива будет применяться к «серьезным» случаям мошенничества с НДС, а именно, если они связаны с территорией двух или более государств-членов ЕС и предусматривают общий ущерб не менее 10 млн. евро (10,9 млн. Долларов США).

Там, где это применимо, Директива будет охватывать использование или представление ложных, неправильных или неполных заявлений или документов, связанных с НДС, которые приводят к сокращению бюджетных ресурсов ЕС, а также к неразглашению связанной с НДС информации в нарушение конкретного обязат ... Читать дальше »

Китай возобновил действие антидемпинговых пошлин на определенные типы оптического волокна из Соединенных Штатов и Европейского союза.

Министерство торговли Китая (MOFCOM) объявило 21 апреля, что Китай будет распространять ADs по ставкам от 4,7 процента до 29,1 процента. Эти меры направлены на предотвращение вывоза иностранного экспорта на китайский рынок, то есть проданных экспортерами за рубежом по цене ниже их внутренней рыночной цены. Это решение относится к оптическим волокнам, оптоволоконным связям и оптическим кабелям.

Объявляя о своем решении, MOFCOM заявила, что она решила, что если пошлины, введенные в апреле 2011 года, будут отменены, экспорт затронутых продуктов из ЕС и США будет наносить ощутимый ущерб китайской промышленности.

Объединенные Арабские Эмираты подписали многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых вопросах, присоединившись к 108-ми другим юрисдикциям.

Конвенция предусматривает все формы административной помощи в налоговых вопросах: обмен информацией по запросу, автоматический обмен, налоговые проверки за рубежом, взаимные налоговые проверки и помощь в сборе налогов. Конвенция гарантирует всеобъемлющий подход к защите прав налогоплательщиков.

Согласно правилам ОЭСР, Конвенция рассматривается в качестве идеального инструмента для быстрого внедрения нового Стандарта автоматического обмена финансовой информацией по счетам в налоговых вопросах, разработанного странами ОЭСР и Большой Двадцатки, а также для автоматического обмена налоговой информацией между странами - отчеты стран в рамках проекта ОЭСР / G20 по эрозии и перераспределению прибыли (BEPS).

Подписание Конвенции позволит Объединенным Арабским Эмиратам выполнить свое обязательство по обмену информацией к 2018 году.

Как и прогнозировалось, независимый центрист Эммануэль Макрон и бывший лидер националистической партии Марин Ле Пен получили наибольшее число голосов в предварительном раунде президентских выборов во Франции 23 апреля. Их партии идут на второй тур выборов 7 мая.

Оба кандидата объявили о внесении изменений в налоговый кодекс Франции в случае своего избрания президентом.

Макрон, бывший министр экономики в правительстве президента Олланда и считающийся фаворитом на победу во втором туре, предлагает сократить налоги на 20 млрд. евро (21,7 млрд. Долларов), причем сокращения будут поровну распределены между предприятиями и частными лицами.

Программа включает в себя снижение корпоративного налога до 25 процентов от существующего уровня в 33,33 процента в течение пяти лет. Это будет превышать сокращение налогов до 28 процентов для всех фирм к 2020 году, одобренное нынешним правительством.

Кроме того, Mакрон намерен удалить инвестиционный доход из сферы действия налога на имущество, чтобы он фактически стал налогом на дорогостоящую недвижимость и повысить экологические налоги.

Тем временем флагманская налоговая мера Ле Пен представляет собой налог для компаний, нанимающих иностранны ... Читать дальше »

Министерство финансов Эстонии объявило о публикации законопроекта, согласно которому будет введен налог на напитки, содержащие более пяти граммов сахара на 100 миллилитров.

Согласно информации министерства финансов, налог на сахар разработан для того, чтобы «влиять на поведение в отношении здоровья, мотивируя производителей добавлять меньше сахара в напитки, а потребителей - употреблять напитки с более низким содержанием сахара».

Согласно проекту закона, напитки будут облагаться налогом по 0,10 евро (0,11 долл. США) за литр, если они содержат концентрации сахара 5-8 г на 100 мл, увеличиваясь до 0,30 евро за литр при концентрации сахара 8 г на 100 мл. Ставка налога на напитки, содержащие искусственный подсластитель, составит 0,10 евро за литр.

Более высокая ставка налога будет поэтапно введена с 1 января 2018 года по 0,30 евро за литр при концентрации сахара 10 г на 100 мл, при этом порог концентрации снизится до 9 г на 100 мл в 2019 году и, наконец, до 8 г на 100 мл в 2020 году.

Налог на концентрированные напитки, которые разводятся самим потребителем, будет взиматься в соответствии с содержанием сахара по рекомендации производителя.

Европейская комиссия одобрила введение британским правительством 10-процентного налога на прибыль букмекеров на ставки на скачки, проходящие в Великобритании.

Комиссия заявила, что признала, что мера «имеет важное значение для улучшения развития коневодства, не приводя к чрезмерным искажениям конкуренции».

Сбор будет поддерживать финансирование для целого ряда областей, включая денежные призы, уход за лошадями, развитие ветеринарии, а также физическое благополучие участников.

Изменение ставок верховой езды теперь будет применяться с 1 апреля. Это повлияет на букмекеров с прибылью сверх минимального порога 500,000 фунтов стерлингов (USD640,576). В рамках предыдущей системы оффшорные онлайн-ставки, которые принимали ставки на британских гонках, не облагались никакими уставными обязательствами по внесению взносов в конный спорт.

Комиссия заявила, что эта мера «создает равные условия для операторов ставок, в то же время поддерживая выход новых операторов и развитие конкуренции между операторами ставок, благодаря минимальному порогу ставок».

Решение Комиссии будет действовать до тех пор, пока Великобритания не перестанет быть членом ЕС.

... Читать дальше »