Индийский налоговый орган запустил портал Operation Clean Money, который призван поддержать усилия по опросу потенциально несоответствующих налогоплательщиков, которые, возможно, не смогли объявить доход, внесенный на их банковские счета.

Операция «Чистые деньги» была инициирована Департаментом подоходного налога (ITD) 31 января 2017 года. Он рассмотрел крупные денежные депозиты в период с 9 ноября по 30 декабря 2016 года и обнаружил 1,8 млн. налогоплательщиков, чей доход не совпал с суммой, о которой сообщается в целях налогообложения.

Затем эти налогоплательщики должны были предоставить информацию о доходе, чтобы убедиться, что не были скрыты необъявленные доходы и средства не были отмыты.

Налоговый департамент сообщил, что впоследствии он определил еще 371 000 счетов, связанных с 158 000 налогоплательщиками, которые он добавил к своим расследованиям.

Новый портал включает в себя руководство для налогоплательщиков, в том числе пошаговые руководства для составления деклараций и ответов на часто задаваемые вопросы.

«Департамент подоходного налога призывает всех налогоплательщиков и граждан активно участвовать в операции« Чистые деньги »для обще ... Читать дальше »

Шотландия объявила о назначении президента налоговой палаты для своего первого трибунала, который вступил в силу с 24 апреля 2017 года.

Создание Трибунала вытекает из соглашения, достигнутого с правительством Великобритании в отношении полномочий, которые будут переданы Шотландии за определенные налоги. 24 апреля юрисдикция этих переданных налогов - земельный налог и шотландский полигонный налог - была переведена из налоговых трибуналов для Шотландии в вновь созданные шотландские трибуналы.

«В роли президента налоговой палаты Скотт будет руководить налоговой палатой, когда будут рассматриваться дела, связанные с уклонением от налогов», - сказал министр по правовым вопросам Аннабель Юинг.

Скотт был судьей в британской налоговой палате первого уровня Трибунала с момента его создания и живет и работает в Эдинбурге в течение последних пяти лет.

Китай будет продолжать взимать антидемпинговые пошлины (AD) на хлоропреновый каучук, экспортируемый из Японии, Соединенных Штатов и Европейского союза.

Министерство торговли Китая (MOFCOM) завершило периодический обзор заказов, которые были введены с мая 2005 года. MOFCOM постановила, что снятие обязанностей приведет к ущербу для китайской промышленности.

Демпинг происходит, когда товар продается на внешнем рынке по ценам ниже рыночных на внутреннем рынке экспортера. Согласно Соглашению Уругвайского раунда, цены на каучук должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Китай будет продолжать взимать пошлины с 10,2 до 43,9 процента для японских экспортеров, 151 процент для США и 11-15 процентов для экспортеров из ЕС.

Хлоропреновый каучук имеет множество применений, обычно в качестве изолятора и герметика во многих выпускаемых изделиях и компонентах.

Британское управление по налоговым и таможенным делам - HM Revenue and Customs (HMRC) заявило, что крайний срок подачи данных для автоматического обмена информацией (AEOI) за прошедший год, закончившийся 31 декабря 2016 года, истекает 31 мая 2017 года.

В сообщении налогового управления говорится, что предоставляемые данные должны включать отчетные счета в соответствии с Законом США «О соблюдении налоговых обязательств США» (FATCA), эквивалентным режимом Великобритании, охватывающим территории Crown Dependencies и заморские территории (CDOT), а также Common Reporting Standard (CRS).

Данные, поданные после истечения срока или подача неправильных данных может привести к начислению соответствующих штрафов.

Франция и Германия решили возобновить переговоры о плане по гармонизации своих корпоративных налоговых систем, который поможет наладить процесс еще большей интеграции стран в Европейский Союз.

Вопрос о гармонизации корпоративного налога был включен в повестку дня двух стран после встреч лидеров Франции и Германии, а также министров финансов 22 мая, что подчеркивает стремление нового президента Франции Эммануэля Макрона продвигать более активное экономическое сотрудничество в ЕС.

Франция и Германия подчеркнули, что будут стремиться рассматривать гармонизацию налогов на двустороннем уровне и в то же время учитывать рекомендации Европейской комиссии по общей налоговой базе ЕС.

Переговоры начались четыре года назад, после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и его тогдашний французский коллега Пьер Московичи опубликовали совместную декларацию, в которой подчеркивалась их приверженность расширению сотрудничества между двумя странами, в частности в области гармонизации налогов и борьбы с международным уклонением от налогов.

В своем заявлении министры пообещали продолжить работу по гармонизации французских и германских систем корпоративного налогообложения и продвинуть планы на международном уровне в целях со ... Читать дальше »

Согласно измененям мер по борьбе с отмыванием денег в Великобритании, все шотландские партнерства, типа LP, будут обязаны подать данные об реальных бенефициарах (PSC) в британский реестр.

Меры по борьбе с отмыванием денег в Великобритании меняются с 26 июня 2017 года.

26 июня 2017 года будут внесены изменения в меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы помочь предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Это повысит прозрачность действий тех, кто владеет компаниями или контролирует компании в Великобритании. Этот законопроект внесет изменения в текущие требования к персонам, которые являются контролирующими лицами компании (PSC).

Воздействие на компании

С 26 июня информация о PSC не будет обновляться в заявлении о подтверждении (CS01). Вместо этого вам нужно будет сообщать нам о формах PSC01 до PSC09 всякий раз, когда происходят какие-либо изменения. У вас будет 14 дней для обновления вашего реестра и еще 14 дней для отправки нам информации.

Изменения в исключениях

Компании DTR5 освобожда ... Читать дальше »

В финансовой прокуратуре Франции потребовали, чтобы в отношении HSBC (Швейцария) было возбуждено уголовное дело. В главном управлении надзорного ведомства полагают, что учреждение уклоняется от уплаты налогов.

Данная инициатива была высказана после проведения масштабной проверки, в ходе которой французским судьям удалось доподлинно выяснить, что как минимум 3 000 клиентов банка, являющихся гражданами Франции, уклонялись от уплаты налогов. Расследование будет проведено и по отношению к материнской компании HSBC.

В финансовом учреждении не согласны с выдвинутыми обвинениями: "Мы рассчитываем на корректно проведенное расследование, материалы, выдвинутые в отношении HSBC в рамках частного обвинения, ни на чем не основаны".

Представителям HSBC предстоит доказать в течение месяца, что для них не существует понятия офшор, что деятельность осуществляется в соответствии с предписаниями закона. После ответа компании будет принято решение о продолжении судебного разбирательства в отношении HSBC.

В HSBC отказались от оферты о регулировании на полтора миллиона евро

Как минимум десять судебных расследований грозит компании HSBC в разных странах мира. Причина этого - подозрени ... Читать дальше »

Правительство Сейшельских островов недавно опубликовало законопроект в «Официальном вестнике» для внесения поправок в налоговый режим, касающийся индивидуального подоходного налога.

Приказ о поступлении и отмене налога на доходы и неденежные доходы (2017 г.), опубликованный в «Официальном вестнике» 13 апреля 2017 г., устанавливает стоимость 13-месячной заработной платы, которую работник может получить без уплаты налогов в размере 10 000 реалов (733 долл. США).

Платежи сверх этой суммы будут облагаться налогом по ставке в 15 процентов.

Эквадор присоединился к Глобальному форуму ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в целях налогообложения в качестве 140-го члена.

ОЭСР заявила, что Эквадор будет участвовать в дискуссиях и экспертном обзоре по вопросам внедрения и развития международных налоговых норм на общих основаниях. Отмечается, что присоединившись к Форуму, Эквадор продемонстрировал свою приверженность борьбе с уклонением от уплаты налогов путем внедрения согласованных на международном уровне стандартов прозрачности и обмена информацией для целей налогообложения.

«Глобальный форум очень рад включить Эквадор в свои ряды, где он будет тесно сотрудничать со всеми членами Глобального форума, а также с Секретариатом для достижения целей по внедрению стандартов обмена информацией по запросу и автоматическому обмену Финансовой информацией о счетах ", - заявил Мария-Хосе Гарде, председатель Глобального форума.

Глобальный форум является ведущим в мире форумом, призванным обеспечить правила, при которых все юрисдикции будут придерживаться одного и того же высокого стандарта международного сотрудничества в налоговых вопросах. Это осуществляется путем надежного мониторинга и экспертной оценки, которым также будет заниматься Эквадор. Глобальный форум также имеет обширную программу технич ... Читать дальше »