В марте 2020 года Налоговое управление Австралии начало кампанию по борьбе с уклонением от уплаты налогов среди пользователей криптовалют. На сайте news.com.au сообщалось, что управление планирует разослать предупредительные письма 350 тыс австралийцев.

Вот пример такого письма:

В письмах объясняется, как налогоплательщики должны отчитываться по операциям с криптовалютами. У получателей будет возможность скорректировать налоговую декларацию и заплатить причитающиеся налоги. Эти письма очень напоминают уведомления 6174 и 6174-A Налогового управления США, которые получили почти 10 тыс американцев.

Отныне в соответствии с правилами ЕС трасты должны будут раскрывать личность бенефициаров.

Парламент единогласно проголосовал за составление списков тех, кто является бенефициаром трастов, что позволит больше узнать о деятельности финансовой отрасли, как требуют правила Евросоюза.

В 2018 году в ходе борьбы с финансированием терроризма ЕС принял более жесткие правила в отношении трастов — инструментов с использованием попечительских договоренностей, когда активы номинально принадлежат попечителю от имени бенефициарных владельцев.

«Цель — установить более строгие правила и укрепить репутацию нашего финансового центра», — сказал Андре Баулер из Демократической партии, который представил законопроект в парламенте.
Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег была принята после того, как журналисты рассказали о Панамских документах и огромной сети офшорных схем, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Трасты теперь должны будут указывать все стороны, включая учредителя, попечителя и бенефициаров, которым принадлежат активы. Невыполнение положений нового закона может привести к взысканию штрафов в размере до 1,25 млн евро.

В 2014 году, проанализировав люксембургское законодательство по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) раскритиковала Люксембург за отсутствие строгой процеду ... Читать дальше »

Европейский Центральный Банк приветствовал решение 16 европейских банков запустить Европейскую платежную инициативу. Предполагается создание единой платежной системы для продавцов и клиентов по всей Европе, в которой будет платежная карта и цифровой кошелек. Система будет доступна для офлайн и онлайн магазинов, а услуги будут включать переводы с карты на карту и снятие наличных.

В последние годы благодаря созданию панъевропейской инфраструктуры в рамках Единой зоны платежей в евро (SEPA) удалось добиться значительного прогресса на пути к безопасному, эффективному и интегрированному европейскому рынку платежей. Но существует раздробленность в том, как люди фактически платят, и онлайн, и в физических магазинах.

В 10 европейских странах все еще есть национальные платежные системы, которые не принимают карты из других государств-членов ЕС. Появляется все больше инновационных услуг, например, мобильные кошельки, которые предлагаются на национальном уровне. Ввиду сложившейся ситуации на рынок зашли глобальные игроки, которые намерены преодолеть недостатки, связанные с межгосударственными розничными платежами, и построить новую отдельную платежную экосистему. В ноябре 2019 года Евросистема возобновила стратегию розничных платежей и призвала к расширению сотрудничества между заинтересованными лицами в Европе с целью предоставления платежных услуг, которые удовлетворяют потребности европейских клиентов и усиливают автономность евро ... Читать дальше »