Отныне в соответствии с правилами ЕС трасты должны будут раскрывать личность бенефициаров.
Парламент единогласно проголосовал за составление списков тех, кто является бенефициаром трастов, что позволит больше узнать о деятельности финансовой отрасли, как требуют правила Евросоюза.
В 2018 году в ходе борьбы с финансированием терроризма ЕС принял более жесткие правила в отношении трастов — инструментов с использованием попечительских договоренностей, когда активы номинально принадлежат попечителю от имени бенефициарных владельцев.
«Цель — установить более строгие правила и укрепить репутацию нашего финансового центра», — сказал Андре Баулер из Демократической партии, который представил законопроект в парламенте.
Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег была принята после того, как журналисты рассказали о Панамских документах и огромной сети офшорных схем, направленных на уклонение от уплаты налогов.
Трасты теперь должны будут указывать все стороны, включая учредителя, попечителя и бенефициаров, которым принадлежат активы. Невыполнение положений нового закона может привести к взысканию штрафов в размере до 1,25 млн евро.
В 2014 году, проанализировав люксембургское законодательство по борьбе с отмыванием денег, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) раскритиковала Люксембург за отсутствие строгой процеду
...
Читать дальше »