Налоги России
3.17.80.96, Вторник, 05.11.2024, 01:38
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 283
Гостей: 283
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2017 » Июнь » 28 » Латвийские банки оштрафованы за операции с КНДР в обход санкций


21:42
Латвийские банки оштрафованы за операции с КНДР в обход санкций

Пресс-служба КРФК сообщила о привлечении к ответственности трех европейских банков. Речь идет о кредитных учреждениях Прибалтики (Латвия): АО Privatbank, АО Baltikums Bank и АО Reģionālā investīciju banka. Причина наложения штрафов – проведение финансовых сделок (осуществление переводов) в КНДР, на сотрудничество с которой были наложены запретные санкции.

Эти нарушения были выявлены в ходе специального расследования, в котором принимали участие, в том числе, специалисты ФБР (США). Об этом факте также сообщает Комиссия РФК.
Обвинения, предъявляемые латвийским банкам – попытка вывода финансовых активов в оффшор: легализация полученных преступным путем доходов и их использования в целях финансовой поддержки терроризма. Правда, прямых нарушений санкций против Северной Кореи (они были введены и действовали в 2009-2015 гг.) самими банками, выявлено не было.
Клиенты вышеназванных кредитных компаний через сложную схему сделок и зарегистрированные в оффшорах фирмы, осуществляли переводы по своим счетам, обходя, таким образом, наложенные санкции.

В качестве меры наказания к банкам применен штраф. Общая сумма начисления – 641514 евро, из которых на долю Privatbank и Baltikums Bank пришлось по равной по размерам сумме в 35575, на Regionala investiciju banka – основная часть 570364 евро соответственно. Средства подлежат перечислению в госбюджет.

П. Путниньш, руководитель КРФК, что такие весомые штрафы – действенная мера для оценки кредитными учреждениями всех рисков, которые влекут нарушения международных договоренностей. Это заставит банки проанализировать и усовершенствовать внутренний контроль над незаконными сделками клиентов. Все оштрафованные банки активно участвуют в расследовании и заключили контракты с Комиссией по устранению обнаруженных фактов и их последствий.

https://offshore.su/blog/offshore_news/latvijskie-banki-oshtrafovany-za-operacii-s-kndr-v-obxod-sankcij.html
Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 818 | Добавил: AlIvanof | Теги: Латвийские банки оштрафованы за опе
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru