Налоги России
18.221.12.61, Пятница, 22.11.2024, 01:03
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 318
Гостей: 318
Пользователей: 0

Сегодня были:




РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2016 » Апрель » 1 » Латвийских банкиров за отмывание будут штрафовать очень строго


11:29
Латвийских банкиров за отмывание будут штрафовать очень строго

31 марта Cейм Латвии в процедуре первого чтения концептуально одобрил предложенные Министерством финансов поправки к действующему законодательству о кредитных учреждениях, которые отныне позволяют строже наказывать банковские учреждения в случае нарушения требований, связанных с предотвращением процесса легализации преступно нажитых средств.

Существующие максимальные штрафы для банковских учреждений планируется повысить до 10% от всего оборота юридического лица в прошлом году, а для физических лиц увеличить их до 5 млн евро.

Поправки предполагают повышение для банков максимальных штрафов за выявленные нарушений в сфере осуществления легализации преступно нажитых средств, финансирования террористической деятельности до 10% от дохода за год в соответствии с отчетами компаний. Сейчас максимальный штраф за это составляет 10% нетто-суммы всех доходов по итогам предыдущего финансового года.

Сумма установленного штрафа теперь увеличится в максимальном измерении до 5 млн евро с прежней величины в 142,3 тысяч евро. Если же 10% от годового дохода не превысит суммы в 5 млн евро, Комиссия рынка финансов и капитала сможет наложить штраф до 5 млн евро.

КРФК получит право также накладывать за имеющиеся нарушения штраф, не превышающий 5 млн евро, на физическое лицо. Причем, размер налагаемого штрафа может превышать до двух раз размер доходов, полученных в результате такого нарушения. Также комиссия будет применять меры и санкции, предусмотренные ст. 113 и ст.196 закона о кредитных учреждениях.

Аннотация к предложенным поправкам фиксирует, что увеличение штрафов за возможные нарушения в сфере отмывания денег обусловлено тем, что часть финансового сектора Латвии обслуживает нерезидентов. Их обслуживание может быть связано с увеличением риска легализации преступно нажитых средств, финансирования террористической деятельности. Наказания представляется необходимым ужесточить и в соответствии с имеющимися международными рекомендациями.

Поправки в законодательство разработаны в полном соответствии с имеющимися директивами ЕС, а также рекомендациями от Financial Action Task Force.

Категория: О НАЛОГАХ "ТАМ" | Просмотров: 780 | Добавил: AlIvanof | Теги: Латвийских банкиров за отмывание бу
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru