Налоги России
3.15.148.203, Пятница, 22.11.2024, 00:28
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная БлогиРегистрацияВход
TaxRu
С днем победы!
Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 290
Гостей: 290
Пользователей: 0

Сегодня были:

lesoro7155, xanayi6502


РЕКЛАМА

Реклама
Категории раздела
О НАЛОГАХ [11362]
Все о налогах.
Письма [6417]
Нормативные письма в основном по налогам, бухгалтерскому учету и пр.
О НАЛОГАХ "ТАМ" [2420]
Новости о налогах, финансах за рубежом
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ [683]
Бухучет
ПОЛИТИКА [1278]
Все о политике
ЭКОНОМИКА [3228]
И мировая, и наша. Проблемы и их решения.
ФИНАНСЫ [1132]
БЕЗОПАСНОСТЬ [1299]
Вопросы безопасности частной жизни, организации, регионов, страны.
КРИМИНАЛ [109]
РЕЛИГИЯ [5200]
Все о религиозных течениях, плюсы, минусы, критика.
Афоризмы, притчи [745]
Афоризмы, притчи, рассказы
ПРИРОДА [298]
Интересные статьи про явления природы
ОБ ЭТОМ [63]
Отношения между мужчиной женщиной
ПОЭЗИЯ [61]
Блог специально заведен для моей сестры Анжелы. Но в нем могут размещать материалы все для кого поэзия это состояние души.
БОНУСЫ [30]
Здесь будут размещаться Бонусы рублевые, долларовые и др. Перемещен раздел для более легкого размещения бонусов и возможности писать посетителям отзывы
АФЕРЫ [65]
В этом блоге будут размещаться материалы о сайтах аферистах, желающим размещать материал представить доки, ссылки, краткое объяснение.
Видео [76]
Разное видео разбитое по разделам
ИНФОРПРЕСС [948]
Для размещения статей экономической тематики
Главная » 2013 » Июль » 2 » Отмывателям денег осложнили жизнь


19:11
Отмывателям денег осложнили жизнь

У налоговиков появилась возможность в судах требовать от учредителей и владельцев компаний возместить ущерб государству, если они дали указание не платить налоги. Также проверяющие получили доступ к банковским счетам граждан, подозреваемых в неуплате налогов.

Эти новации вводит Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям".

Так что со вчерашнего дня банкиры обязаны информировать налоговиков об открытии или о закрытии счетов, вкладов, об изменении реквизитов клиентов, к которым есть претензии по налогам. Другое дело - правоохранительные органы. Вот они как раз теперь не вправе требовать от банков информации по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении расследования экономических преступлений. В банковские тайны подозреваемых они смогут проникнуть только по решению суда.

Важная деталь. По всем видам преступлений вводится единый порядок запрашивания информации по счетам и операциям в банках.

Закон также допускает "заморозку" безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущественных активов физических и юридических лиц, подозреваемых в терроризме и его финансировании. Вердикт по подозреваемым будет выносить межведомственный координационный орган при Росфинмониторинге. Положение и персональный состав этого органа будет утверждать президент страны. Решение же о замораживании или блокировании денег и имущества станут размещать в Интернете, на сайте ведомства, чтобы работающие с деньгами организации были в курсе.

Одна из поправок направлена на защиту деловой репутации финансовых организаций. Так, в советах директоров и коллегии компаний запрещено работать людям, которые занимали руководящие посты в финансовых организациях в момент отзыва у них лицензии.

Запрет распространяется и на граждан, имеющих судимость за преступления в экономической сфере или преступления против государственной власти, на лиц, занимающих руководящие должности в инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Что особенно ценно, сказал "РГ" партнер компании "Налоговик" Дмитрий Липатов, новый закон способен решить проблему фирм-однодневок. "Новые нормы, - пояснил он, - принципиально действуют против организаций и их владельцев, которые сегодня замешаны в финансировании террористической деятельности, а также используют недочеты российского законодательства, позволяющие менять фирмы как перчатки и проводить через них сомнительные финансовые операции по оплате несуществующих товаров, работ и услуг". Действительно, в законе особое внимание уделяется профилактике по созданию фирм-однодневок и мошеннических схем при регистрации юрлиц по чужим паспортам. В частности, гражданин может сам обратиться в налоговый орган с заявлением о том, что в регистрации организаций не участвовал. Впервые в законодательство вводится определение бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, через третьих лиц, владеет более чем 25 процентами в капитале компа ний либо имеет возможность контролировать действия клиента. Клиенты же компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны предоставлять банкам и компетентным органам информацию о своих бенефициарах.

Появился ряд новых, более жестких норм по ответственности за нарушение валютного законодательства и в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП). Если организации, имеющие банковские счета за границей, повторно поймают на непредоставлении отчетов о движении денег, то персональный административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей ждет должностных лиц. Нарушители-юрлица заплатят от 400 до 500 тысяч рублей.

Уточнены правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Причем ответственность несут и налоговые органы. До момента госрегистрации юридического лица или внесения изменений в реестр они обязаны провести проверку достоверности сведений о юридическом лице. Данные Реестра могут быть оспорены в суде, если недостоверны или включены с нарушениями закона. При этом сама компания обязана возместить убытки, причиненные из-за предоставления недостоверных данных.

Татьяна Зыкова
Категория: О НАЛОГАХ | Просмотров: 1057 | Добавил: AlIvanof | Теги: контроль, валюта, незаконные финансовые операции, налоговики, регистрация, деньги
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка
Скажи "Спасибо"
Поиск по сайту
QR-код сайта
Безопасность
Налоги России © 2009 - 2024
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru