Центральный банк РФ опубликовал "Список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует". Документ подготовлен вместе с Федеральной налоговой службой. Он размещен в интернете в свободном доступе на сайте ЦБ РФ.
В список включены сведения примерно о 96 тысячах организаций. О каждой из них сообщаются следующие данные:
- ОГРН,
- ИНН,
- Полное наименование,
- Адрес.
В
списке присутствуют компании из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и
Подмосковья, а также других регионов. Две фирмы, вызвавшие подозрения у
регулятора, должны располагаться на Липовой улице во Владивостоке.
Актуальность
сведений может быстро меняться — юрлица могут вносить исправления. ЦБ
же будет обновлять данные раз в месяц. Он рекомендует использовать
наиболее актуальную версию файла и при необходимости запрашивать
уточнённую информацию в ФНС. Об этом говорится в специальном письме Банка России от 28.02.2013 № 32-Т:
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из
указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об
установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении
информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах,
при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в
рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
При
наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах
кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru)
в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги"
путем "он-лайн" запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС
России обновляются еженедельно и формируются на основании информации
почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату
корреспонденции инспекций ФНС России.
В
случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что
клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим
лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения),
внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации
рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от
28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)".
Как
отмечают "Известия", компаниям с фиктивной пропиской могут отказать в
открытии счетов и дистанционном обслуживании. Это может повлечь за собой
иски о защите деловой репутации, пишет газета:
Если банк установит, что компания имеет фиктивную прописку, он вправе
отказать ей в открытии счета, а также в дистанционном обслуживании уже
имеющихся счетов... Также кредитная организация вправе потребовать от
организации, отсутствующей по указанному в ЕГРЮЛ адресу, предоставления
документов только на бумажных носителях при расчетах... банки должны
проявлять повышенное внимание ко всем операциям компаний с фиктивной
пропиской (если она уже находится на обслуживании) или вовсе отказаться
от заключения договоров с ними.
...по мнению самих банкиров, вряд ли кто-то из игроков решится проигнорировать такие письма регулятора.
...Если
же у фирмы есть два адреса — юридический и фактический — и предприятие
это не скрывает, то это вполне штатная ситуация, так поступают многие
добропорядочные организации...
Юристы скептически отнеслись к созданию списка компаний с фиктивной пропиской.
Отсутствие
по юридическому адресу само по себе не являются противозаконными,
вместе с тем публикация такой информации на сайте Банка России,
безусловно, нанесет вред деловой репутации компаний и предпринимателей,
что является недопустимым, отмечает адвокат Нина Еремина.
—
Не исключено, что к ЦБ могут последовать иски о защите деловой
репутации и компенсации морального вреда, — говорит юрист компании
Delcredere Андрей Тимчук. — Дело в том, что при составлении списков
возможны ошибки и компаниям, попавшим туда случайно, будет отказано в
банковском обслуживании. Эксперт также отмечает, что должен быть
разработан механизм исключения компаний из черного списка.
Напомним,
отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией
юридических лиц и ИП при их создании, реорганизации и ликвидации,
регулирует Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
В соответствии с документом в Единый государственный реестр юридических
лиц вносится адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица. По этому адресу осуществляется
связь с организацией. При изменении адреса компания должна поставить об
этом в известность налоговый орган.
Добавим, деятельность ЦБ РФ регулирует закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Среди целей деятельности Банка — защита и обеспечение устойчивости
рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение
стабильности и развитие национальной платежной системы.
Мы уже рассказывали
о планах правительства развернуть широкомасштабную борьбу с финансовыми
махинациями и фирмами-однодневками. Оно поддержало законопроект,
разработанный Федеральной службой по финансовому мониторингу. Документ одобрен Госдумой в первом чтении и готовится ко второму. Правовой акт и предусматривает расширение полномочий налоговиков.
В
результате принятия поправок зарегистрировать фирму станет сложнее —
оснований для отказа будет больше. К учредителям и участникам новой
компании появятся дополнительные требования. Банки смогут отказывать в
ведении счета подозрительной фирме и даже расторгать заключенный договор
на основании собственных подозрений. У организаций возникнут новые
обязанности. Они должны будут получать послания фискального ведомства по
своему адресу, указанному в Реестре юрлиц.
Добавим, Петербургский Правовой портал обзавелся новым облачным сервисом
для предпринимателей, который позволяет полностью автоматизировать учет
на предприятии. Участники сервиса получают правовую и консультационную
поддержку и все необходимое для ведения бизнеса.
Навигатор, в частности, содержит:
полную автоматизацию учета (бухгалтерского, налогового, складского, кадрового...);
всю необходимую онлайн-отчетность в госорганы (ФНС, ФСС, ПФР, отчетность по алкоголю);
разработку типовых документов для бизнеса;
правовую и консультационную поддержку (консультации, заказ документов, семинары и т. п.).
Все блоки навигатора расположены на нескольких защищенных серверах. Это позволяет обеспечить сохранность данных.
Главная 
