21:17

В США, возможно, скоро не станет анонимных компании

16 мая каждый член Сената и Палаты представителей США получил на свой адрес открытое письмо, подписанное 41 негосударственной организацией страны, призывающее политиков выступить в поддержку принятия Закона о прозрачности регистрации и правовом регулировании.

В случае своего принятия, новый закон обяжет указывать реальных бенефициарных владельцев для всех вновь регистрируемых в США компаний. По мнению экспертов, такое нововведение позволить значительно сократить количество случаев использования зарегистрированных в США компаний с анонимными реальными владельцами для сокрытия доходов и уклонения от налогов, как непосредственно в США , так ив других странах мира.

Комментируя инициативу по рассылке письма, управляющий неправительственной организацией Global Financial Integrity Том Кардамон сказал «… анонимные пустые компании [зарегистрированные в США] делают из финансовой системы США игровую площадку для международной коррупции, преступности и уклонения от уплаты налогов», а принятие нового закона позволит, по его мнению, не только укрепить правоохранительную практику внутри страны, но и упрочить национальную безопасность США в целом.

Как следует из текста письма, ежегодно в США регистрируется около 2 миллионов компаний и, по наблюдениям правоохранительных органов, многие из этих компаний активно используются в операциях связанных с финансированием терроризма, наркоторговлей, незаконным оборотом оружия, уклонением от уплаты налогов и для финансовых махинаций.