Организация, которую выявила городская прокуратура, осуществляла незаконную банковскую деятельность.
Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила
организацию "Росказначейство", которая незаконно осуществляла банковскую
деятельность. Как пишет РИА Новости, компания предлагала кредитным учреждениям услуги по открытию коррсчетов. В ведомстве сообщили:
Установлено, что ООО "Росказначейство" не зарегистрировано в качестве
кредитной организации, лицензия на осуществление банковской деятельности
Центральным Банком РФ не выдавалась.
Также в прокуратуре заявили, что ООО "Росказначейство" не имеет отношения к Федеральному казначейству.
По факту возможного мошенничества и незаконной
банковской деятельности организацию проверит управление экономической
безопасности регионального ГУМВД.
Это уже второй подобный случай в Санкт-Петербурге за
последние полгода. РИА Новости сообщают, что в апреле при содействии
банковских аналитиков в городе был выявлен нелегальный "Балткомбанк".
Представитель Ассоциации банков Северо-Запада тогда сообщал, что
"Балткомбанк" никогда не входил в это объединение. Среди арендаторов
торгового центра, который был указан на сайте "банка" в качестве офиса,
также не оказалось такой кредитной организации.
Как мы писали
ранее, в мае Центробанк предупреждал о появлении лжебанка в Интернете.
Специалисты ЦБ наткнулись на сайт ЗАО "Банк НТКБ". Компания выдает себя
за банк, однако не имеет соответствующей лицензии.
Петербургская прокуратура уже рассказывала,
как не стать жертвой лжебанка. Ведомство сообщило, что в Интернете
действуют мошенники, выдающие себя за кредитные организации. Прокуратура
рекомендует перед размещением вкладов или приобретением кредитных
продуктов через Интернет убедиться в наличии у банка лицензии. Сделать
это можно на официальном сайте Центрального Банка России.
Напомним, деятельность банков регулирует Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1.
В соответствии с документом кредитные организации подлежат
государственной регистрации. Свою деятельность банк может начинать
только с момента получения лицензии, выданной Банком России.
Добавим, что банковская деятельность без регистрации
или специального разрешения грозит штрафом в размере от 100 до 300 тысяч
рублей, принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением
свободы на 4 года. Такое наказание устанавливает статья 172 УК РФ.
| 
Главная 
